受企业委托,拟对以下转让标的广泛征集竞买人,现公告如下:

一、转让标的挂牌价及保证金

标的名称	挂牌价（万元）	竞价保证金（万元）
福建星海通信科技有限公司12.6295%股权	1528.1695	300

二、标的基本情况、风险提示及重要信息披露

1、标的基本情况

（1）福建星海通信科技有限公司（以下简称“标的公司”）注册时间为2005年8月，注册资本人民币1亿元，经营住所：福州市马尾区星达路16号（自贸试验区内）。公司经营范围：电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务；嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务；系统集成；软件技术维护；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

标的公司情况介绍：标的公司是国家高新技术企业、福州市市级工业设计中心、福州市市级企业技术中心和科技小巨人领军企业，同时还设有院士工作站、专家工作站。公司于2019年获得GJB9001装备承制单位资格证书（延续），2016年7月年取得国家二级保密资格，2016年7月公司按照武器装备科研生产许可（2015版）要求取得了生产许可证，军工资质齐全。

（2）标的公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资数额  （万元）	实缴出资数额 （万元）	持股比例
1	福建省电子信息（集团）有限责任公司	3220.510230	3220.510230	32.2051%
2	福建星海通信科技有限公司工会委员会	1831.270523	1831.270523	18.3127%
3	福建星网锐捷软件有限公司	1262.945188	1262.945188	12.6295%
4	福建麦格润贸易有限公司	2663.715585	2663.715585	26.6371%
5	福州瑞德纳投资合伙企业（有限合伙）	1021.558474	1021.558474	10.2156%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）标的公司的财务指标如下表：

                                        金额单位：人民币万元

年份 项目	2019年	2020年	2021年3月31日
总资产	15108.31	13486.36	12981.67
总负债	10512.03	8618.05	8121.44
净资产	4596.28	4868.31	4860.23
营业收入	7345.93	7858.65	874.27
利润总额	255.09	1501.87	-8.08
净利润	236.25	1352.99	-8.08

经评估，截至评估基准日2020年6月30日，标的公司净资产评估价值为11953.95万元。本次转让标的为福建星网锐捷软件有限公司持有的标的公司的12.6295%股权。

2、（风险）提示及重要信息披露

（1）标的公司于2021年6月3日通过《福建星海通信科技有限公司第九届董事会第五次会议决议》，决议主要内容如下：1、同意修订公司章程,章程修订内容最终以股东会决议为准。2、根据股权现状，同意董事会成员由5名调整为3名。3、董事会成员推荐名额如下：福建麦格润贸易有限公司：1名；福建省电子信息（集团）有限责任公司：1名；福州瑞德纳投资合伙企业（有限合伙）：1名。上述事项尚未经标的公司股东会审议通过，竞买人须承诺无条件接受上述尚未决策的事项，具体情况以竞买人对标的公司的尽职调查为准。

（2）本次股权转让不涉及标的企业债权、债务的变更，不存在企业职工安置问题，不涉及管理层受让。除股东福建麦格润贸易有限公司外，标的企业其他股东均放弃优先购买权。

（3）标的公司的详细情况以竞买人尽职调查为准，竞买人应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。若竞买人缴纳保证金并参与竞价，即视为该竞买人对标的的现况及存在的瑕疵完全认可且无异议。若在尽调期至标的移交日期间标的状况发生变化，最终解释权归转让方所有，组织方不对标的状况进行保证及标的状况变化作出解释, 亦不承担任何法律责任。

三、竞买人应当具备的资格条件

1、合法设立并有效存续的企事业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2、具备良好的财务状况、支付能力与良好的商业信用。

3、受让方未被列入全国法院失信被执行人名单。

4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

5、本项目不接受联合体受让。

四、竞买人应接受的主要交易条件

1、转、受让双方须在成交之日起5个工作日内签订《股权转让合同》，受让方须在转、受让双方签订的《股权转让合同》生效之日起5个工作日内一次性付清全部转让价款。

2、转让标的的交易基准日为评估基准日，自交易基准日起至股权工商变更完成之日止，标的公司期间产生的盈利或亏损，由受让方按照其受让后的持股比例享有或承担。

3、标的公司债权债务由股权变更后的标的公司继续享有和承担。受让方按其所持有的股权比例承担相关的义务并享受相应的权利。

4、转让标的交易过程中涉及的有关税费，根据国家相关规定由转、受让方各自承担，若国家无明确规定的，由受让方承担。

5、未放弃优先购买权的股东若参加竞买，在同等条件下享有优先购买权，并且需要按照本项目竞价须知的要求在挂牌期间提供报名材料和缴纳竞价保证金参与竞价。

6、其他交易条件以竞价文件和转、受让双方签订的《股权转让合同》为准。

五、竞价方式：网络竞价。

六、公告期限：2021年6月11日至2021年7月9日（若在此期间未征集到受让方，公告期限以每五个工作日顺延，直至2021年12月31日期间有受让方摘牌即告终止或另行公告）。

七、报名截止时间：2021年7月9日下午17：00时。请竞买人在公告期间联系我中心经办人员领取本项目竞价须知。相关规则详见本项目竞价须知。

联系人：陈女士、赖先生；

电  话： 0591-87276322、87838107；

地  址：福州市湖东路152号中山大厦A座22层。